公司基本信息 - 公司由威海广泰空港设备有限公司变更设立，统一社会信用代码为913710002642503020[1] - 每股面值为1元人民币[2] - 股份总数为531227261股，均为普通股[2] 股份相关 - 发起设立时，威海广泰投资等多家股东持股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[2] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[3] 股东与股东会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[8] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[13] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[23] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知全体董事[29] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超6年[20] 监事会与监事 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[35] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事会决议需经半数以上监事通过[36] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[36] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[39] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正值等条件[38] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[36] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[40] - 设备累计支出达到或超公司最近一期经审计净资产的30%[39]