董事任职 - 董事任期三年，可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] - 董事连续二次不出席董事会会议，董事会建议撤换[9] - 董事辞职报告收到日辞任生效，2个交易日内披露[9] - 董事离任后六个月内仍承担忠实义务[10] - 有犯罪记录、破产清算等情况不能担任董事[4] - 董事候选人受处罚或谴责需披露情况[5] 独立董事 - 董事会中独立董事占比超三分之一，至少一名会计专业人士[13] - 董事会等可提独立董事候选人[13] - 独立董事连任不超六年[15] - 辞职致比例不符履职至新任产生，公司60日内补选[15] - 部分人员不得担任独立董事[15] - 担任需5年以上相关工作经验[16] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] 董事会构成 - 董事会由十名董事组成，含四名独立董事、一名职工代表董事[23] - 董事长由全体董事过半数选举产生[23][29] - 董事会设四个委员会[25] 董事会秘书 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，需专业知识[31][33] - 受处罚或谴责人士、现任监事不得担任[33] - 负责信息披露等事务[31][33] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行[34] 董事会会议 - 每年至少召开四次定期会议，提前十四日书面通知[37] - 股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[37] - 会议分别提前十四日和三日通知，经同意可豁免[37][38] - 定期会议变更提前一日通知，临时会议需董事认可[38] - 过半数董事出席方可举行，监事等列席[39] - 董事委托他人出席有原则，一名董事不超两名委托[41] 提案与决议 - 董事会成员等可提议案，临时提案需书面提交[43] - 一般提案需过半数董事赞成，特定事项需三分之二以上[48] - 有权审议固定资产处置等项目，需过半数董事同意[49] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[51] - 利润分配等先依草案，正式报告后再决议[52] - 提案未通过一个月内不再审议，不明提案暂缓表决[52] 会议记录与保存 - 表决票保存10年，会议决议需董事签名[53][54] - 会议记录保存不少于10年[55] - 秘书1日内整理记录，董事1日内签字送达[59] 规则生效 - 规则自公司发行H股备案挂牌后生效，原规则失效[65]