公司基本信息 - 公司于2010年7月19日获批发行4300万股人民币普通股，8月10日在深交所上市[5] - 公司注册资本为3309679544元[5] - 公司以2008年5月31日为基准日整体变更设立，经审计净资产145564200.50元，折合股本12000万股[11] 股权结构 - 胡志军和朱新生持股数额均为25263557股，各占21.05%[12] - 上海娴遐投资管理有限公司持股16551724股，占13.79%[12] - 石家庄润拓科技发展有限公司持股14482759股，占12.07%[12] 股份发行与限制 - 公司实施重大资产重组，向9家企业和自然人发行952,986,019股股份[13] - 公司已发行股份数为3,309,679,544股，每股面值1元[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 出现特定情形公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[55] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[93] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[101] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[103] 管理层相关 - 总经理和副总经理任期均为三年，连聘可连任[105][106] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[106] - 高级管理人员执行职务造成损害，公司或其本人可能承担赔偿责任[107] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，其中一人为职工监事[112] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应提前十日通知[114] - 监事会会议须过半数监事参加方能有效，决议通过须过半数以上监事同意[117] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[120] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[120] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[123] 其他重要事项 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[131] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[140] - 持有公司10%以上表决权的股东，可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[146]