董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表担任的董事，设董事长和副董事长各1人[4] 融资决策 - 董事会可依年度股东会授权，决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] 交易审议 - 公司交易（除担保、财务资助）涉及资产总额等指标占公司相关数据10%以上需提交董事会审议[6] - 关联交易与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元，与关联自然人成交金额超30万元需董事会审议[7] - 日常生产经营相关交易金额占公司最近一期经审计总资产等数据50%以上且超1亿元需董事会审议[7] 担保决策 - 董事会对公司对外担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的2/3以上董事同意[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[10] - 1/3以上董事联名提议等8种情形下应召开临时会议[10] - 董事长应自接到提议或监管要求后10日内召集并主持董事会会议[10] - 定期和临时会议应分别提前10日和5日发会议通知[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] 表决规则 - 会议表决一人一票，董事表决意向分同意、反对和弃权[18] - 审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人应提交股东会审议[19] 特殊情况 - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[20] - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不应再审议相同提案[21] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[25] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同[27]