市场扩张和并购 - 海航控股拟以79,907.00万元现金购买天羽飞训100%股权[2] - 2024年12月，海航控股以以资抵债方式收购云翔教育，其经营范围含飞行培训服务[2] - 2024年12月，公司以以资抵债方式收购海口琼山云翔教育培训有限公司100%股权，交易作价10.00亿元[11] 交易情况 - 本次交易及前12个月内云翔教育和天羽飞训合计资产净额占海航控股资产净额的77.90%，构成重大资产重组[2] - 购买资产的收入和利润中非经常性损益比例未达30%以上[4] - 交易完成后上市公司负债比例未超过70%[4] 资产权属 - 购买资产权属清晰，已办理相应权属证明[4] - 交易对方合法拥有天羽飞训权益类资产的全部权利[4] - 天羽飞训对应的实物资产和无形资产权属清晰[4] - 天羽飞训资产无抵押、质押等担保物权[4] - 本次交易标的资产权属清晰，过户或转移无法律障碍[13] 交易合规 - 交易价格以评估值为基准确定，评估各方面符合要求[6] - 与市场同类资产相比，本次资产交易定价公允、合理[6] - 上市公司与交易对方就重大资产交易履行必要程序且符合要求[8] - 本次交易符合相关法律法规规定，履行相应程序，信息披露无虚假记载等问题[12] - 本次交易符合国家产业政策及多方面法律行政法规规定[12] - 各专业机构与公司不存在关联关系，相关机构由公司聘请[10] - 独立财务顾问无直接或间接有偿聘请第三方机构或个人行为，上市公司聘请中介机构合法合规[13] 交易影响 - 重组目的与公司战略发展目标一致，增强核心竞争力[8] - 上市公司购买资产后增强持续经营和盈利能力[8] - 关联交易收入及相应利润在上市公司收入和利润中所占比重不超过30%[9] - 交易完成后公司仍具备股票上市条件[12] - 交易完成后公司控股股东、实际控制人均未变更，不构成重组上市[12] - 重组报告书充分披露重组后多种风险，风险对策具可操作性[11] - 本次交易利于上市公司增强持续经营能力，重组后主要资产非现金且有具体经营业务[13] - 本次交易不构成关联交易，不损害上市公司股东利益[13] - 交易对方不存在对拟购买资产的非经营性资金占用情况[13]