战略委员会组成 - 由五名或以上现任董事组成，至少一名独立董事[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议安排 - 每年结合换季节点定期开两次会[9] - 会前五天通知委员，特殊情况可豁免[9] 会议要求 - 五分之三以上（含）委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 表决与记录 - 表决方式为举手或投票，临时会可通讯表决[11] - 会议记录和决议保存至少十年[12] 其他规定 - 违反保密义务应辞去委员职务[13] - 细则经董事会审议通过后生效执行[15]