会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 五种情形下应召开临时会议[10] - 董事长十日内召集主持临时会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[15] - 定期会议书面通知变更需提前三日发出[17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 会议表决一人一票，书面记名投票[25] 决议通过 - 提案需超全体董事半数同意[28] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[28] - 不同决议矛盾以时间在后为准[29] - 董事回避时过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[31] 其他规则 - 董事会不得越权决议[32] - 就非标准审计意见向股东会说明[33] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告，再对定期报告其他事项决议[34] - 提案未通过且条件因素未大变，一个月内不再审议[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[36] - 会议档案保存十年以上[44] - 规则修改由董事会负责，报股东会批准[46] - 规则经股东会审议通过实施，由董事会解释[47][48]