会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[3] - 会议至少由二分之一以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 会议应提前3日发书面通知，紧急时可随时通知[5] 决策事项 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 独立聘请中介机构等职权行使前需全体独立董事过半数同意[9] 记录与保存 - 会议记录应包含日期、地点等内容[10][11] - 会议档案保存期限为10年[11] 制度相关 - 制度自董事会决议通过生效，修改亦同[12] - 制度由公司董事会负责解释和修订[13]