董事会构成与会议召开 - 董事会由5 - 19名董事组成[5] - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[12] - 特定情况董事长十日内召集临时会议，提前三日通知[13] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席，每名董事一票表决权[20] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[20] - 独立董事不得委托非独立董事出席[20] - 审议关联交易非关联董事不委托关联董事出席[21] - 董事会决议需全体董事过半数表决同意[31] 会议形式与流程 - 以现场召开为原则，也可其他方式[21] - 董事长主持，按顺序审议，改顺序需过半数出席董事同意[22] - 不得审议未列明或变更议案，否则视为新议案[23] 提案与决议相关 - 提案未通过条件未变一个月内不再审议[25] - 决议公告含会议通知等内容[29] - 决议内容违法无效，召集或表决违规股东60日内可请求撤销[30] 会议记录与规则 - 会议记录保存十年[32] - 记录应完整真实，含日期等内容[33] - 规则未尽事宜依国家法律，与《公司章程》矛盾以章程为准[35] - 规则由董事会解释，股东会审议通过生效[36][37] 文档信息 - 文档为陈克明食品股份有限公司2025年6月相关内容[38]