公司基本信息 - 公司于2019年1月17日在深圳证券交易所上市,首次发行27,000万股普通股[6] - 公司注册资本为270,000万元,已发行股份2,700,000,000股,每股面值1元[7][16] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询等业务,可设多种子公司[13][14] 股权结构 - 深圳市立业集团持股1,740,397,076股,比例71.62%;怡景食品持股484,789,089股,比例19.95%;希格玛计算机持股204,813,835股,比例8.43%[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%,董事会决议需2/3以上董事通过[17] - 收购本公司股份后,特定情形合计持股不超已发行股份10%[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份25%[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查会计账簿、凭证[30] - 股东对决议有异议,60日内可请求法院撤销[31] - 持股5%以上股东、实控人特定情况及时通知公司,公司5个工作日内报告[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次,应于上年度结束后6个月内召开[49] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过,特别决议需2/3以上通过[70] - 股东会通过派现等提案,公司2个月内实施方案[79] 董事相关 - 董事每届任期不超三年,可连选连任,兼任高管董事不超总数1/2[82] - 董事会成员含一名职工代表,由职工民主选举产生[83] - 董事连续两次未出席董事会,董事会可建议撤换[86] 独立董事相关 - 董事会成员至少1/3为独立董事,含一名会计专业人士[93] - 独立董事每届任期与其他董事相同,连任不超六年[95] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[98][99] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成,含两名独立董事、一名职工董事[104] - 董事会每年至少召开两次定期会议,10日前书面通知[112] - 审计与关联交易委员会每季度至少召开一次会议[122] 其他委员会相关 - 战略规划与ESG委员会负责长期战略、投资决策等[123] - 风险控制委员会审议评估合规与风险管理相关[124] - 薪酬与提名委员会拟定董事和高管标准、政策等[124] 高管相关 - 首席执行官每届任期三年,可连聘连任[133] - 合规总监任职需满足特定条件[137] - 合规总监每年4月30日前报送上年度合规报告[140] 财务相关 - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 提取法定、一般、交易风险准备金比例均为10%[147] - 三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[148] 信息披露与通知 - 公司年度报告4个月内报送披露,中期报告2个月内报送披露[143] - 公司通知邮件送出,交付邮局第5个工作日为送达日期[158] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%,可不经股东会决议(章程另有规定除外)[161] - 公司作出合并、分立、减资决议后,10日内通知债权人,30日内公告[162][163] 公司解散与清算 - 持股10%以上表决权股东可请求法院解散公司[167] - 公司因特定原因解散,清算义务人15日内组成清算组[168]
华林证券(002945) - 华林证券股份有限公司章程(2025年6月)