董事会构成 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事、一名职工董事[2] - 董事会设董事长一名，可设副董事长一名[2] 委员会设置 - 董事会设战略规划与 ESG 等四个委员会，审计与关联交易委员会成员三名以上[2] 规则调整 - 规则将“股东大会”调整为“股东会”[3] 董事会职权 - 董事会可决定公司重要资产抵押方案（日常经营除外）[3] - 董事会可拟订公司重大收购、合并、分立等方案[3] - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[3] - 董事会承担全面风险管理最终责任，推进风险文化建设[5] - 董事会决定公司合规管理目标，承担合规管理有效性责任[5] - 董事会确立公司洗钱风险管理文化建设目标，审定相关策略[5] 会议相关 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[7] - 董事长不能履职时，副董事长履职，副董事长不能履职则半数以上董事推举一名董事履职[7] - 董事会会议可现场或通讯，表决方式有书面记名投票或举手表决[7] 其他规定 - 未达董事会审议标准财务资助事项由经营管理层决定，超授权范围提交相应会议审议[6] - 董事长主持股东大会（股东会）等，检查决议实施情况，签署重要文件[6] - 本规则“以上”含本数，“超过”不含本数[8]