董事会构成 - 董事会设战略规划与 ESG 等四个委员会，审计与关联交易委员会成员三名以上，独立董事过半数[4] - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事和一名职工董事，设董事长一名，可设副董事长一名[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产（扣除客户交易结算资金后）10%以上需董事会审议[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超一千万元需董事会审议[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且超一千万元需董事会审议[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且超一百万元需董事会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超一千万元需董事会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且超一百万元需董事会审议[10] - 公司与关联自然人成交超三十万元，与关联法人成交超三百万元且占公司最近一期经审计净资产超 0.5%的关联交易需董事会审议[10] - 公司连续十二个月内累计对外捐赠超一千万元需董事会审议[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知[14] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计与关联交易委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[15] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托他人出席有多项原则限制，一名董事不得接受超过两名董事委托[20] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易由过半数非关联董事出席且非关联董事过半数通过，对外担保等经三分之二以上董事同意[22] - 会议前增加临时议案需全体董事一致同意豁免程序瑕疵才可审议表决[24] 会议记录与档案 - 董事会会议记录需出席董事和记录人签名，未签字又无书面说明视为同意[26] - 董事会会议档案保存期限为十年[28] 规则说明 - 本规则所称“以上”含本数，“超过”不含本数[32] - 本规则自股东会审议通过之日起生效实施[34]