会议相关 - 第三届董事会第二十六次会议于2025年6月6日召开，5位董事全出席[1] - 同意召开2025年第一次临时股东大会，6月24日14:30现场及网络投票结合召开[21] 人事提名 - 提名林立、张则胜为第四届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名田利辉、李伟东为第四届董事会独立董事候选人，津贴每人每年20万，兼任额外5万[5][7] 规则修订 - 同意修订公司章程并取消监事会，待股东大会审议[7][8][9] - 同意修订股东大会议事规则并更名，待股东大会审议[10][11][12] - 同意修订董事会议事规则，待股东大会审议[14] - 同意修订审计与关联交易委员会议事规则[16] - 同意修订独立董事制度，待股东大会审议[17][18][19] - 同意修订执行委员会工作细则[20]