股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为6月16日14点30分，地点在广东省珠海市唐家湾镇港乐路2号公司会议室[10] - 网络投票起止时间为2025年6月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长包晓军先生[10] - 股东发言每次时间一般不超过5分钟[6] 交易方案 - 公司拟向12名交易对方购买天津希格玛100%股权并募集配套资金[15][20] - 交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，配套融资成功与否不影响购买资产行为实施[21] - 标的资产于2024年12月31日评估价值37,060万元，交易价格为37,000万元，股份对价和现金对价均为18,500万元[25] - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，三年累计扣非归母净利润不低于7,800万元[30][31] - 本次发行的对价股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象为周奇峰、李颖、天津好希望、李志谦[37][38] - 本次发行价格为42.93元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[40] - 本次交易拟发行股份购买资产的发行数量合计4,309,339股[42] - 业绩承诺方取得的上市公司股份36个月内不得转让，36个月后分三次解锁，比例分别为33%、66%、100%[43] - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49][50] - 募集配套资金金额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%[53] - 配套募集资金认购方所认购股份6个月内不得转让[54] - 本次发行股份及募集配套资金决议有效期均为12个月，获注册同意则延至交易完成日[47][58] 交易影响 - 标的公司2024年末资产总额交易作价37000万元，占上市公司比重14.83%[66] - 标的公司2024年末资产净额交易作价37000万元，占上市公司比重16.56%[66] - 标的公司2024年度营业收入12269.95万元，占上市公司比重35.54%[66] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，因标的公司相关财务指标占比未超50%且实控人未变更[63] 其他信息 - 公司2024年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[70] - 公司股票自2025年1月8日开市起停牌，停牌前20个交易日公司股票收盘价从55.00元跌至53.06元，跌幅3.53%[91] - 停牌前20个交易日科创50指数从1,003.38跌至965.53，跌幅3.77%；证监会计算机通信和电子设备指数从3,792.38跌至3,641.19，跌幅3.99%[91] - 剔除大盘因素影响后公司股票在停牌前20个交易日累计涨跌幅为0.25%，剔除同行业板块影响后累计涨跌幅为0.46%[91] - 本次交易首次公告日前20个交易日公司股票价格累计下跌3.53%[91] - 多个议案于2025年5月30日经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，提请2025年第一次临时股东大会审议[64][67][71][75][78][79][83][87][89][92][114][116][118][121][124][126]