公司基本信息 - 公司于2022年11月1日经中国证监会注册，首次发行1500万股，12月21日在上交所上市[7] - 公司注册资本为8594.7726万元[10] - 发起人共认购4500万股，每股面值1元[20] - 公司已发行股份总数为8594.7726万股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[24] - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持股不超已发行股份总数10%[30] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[33] - 公开发行股份前已发行股份、董事高管所持股份上市交易1年内不得转让[33] - 董事高管离职后半年内不得转让股份[33] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[33] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会30日内执行收回违规收益规定[34] - 股东对决议效力有争议，60日内可请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[40] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[50] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须股东会审议[52] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后担保须股东会审议[52] - 为资产负债率超70％担保对象提供担保须股东会审议[53] - 担保金额12个月内累计超最近一期经审计总资产30％须股东会审议且2/3以上表决权通过[53] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[53] - 交易成交金额占公司市值50%以上应提交股东会审议[53] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元应提交股东会审议[54] - 与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应提供报告并提交股东会审议[56] 股东会召开与决议 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[87] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[88] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[91] 董事相关规定 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[105] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[106] - 董事连续2次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[109] - 独立董事连续2次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[109] 董事会相关规定 - 董事会由5 - 9名董事组成，独立董事比例不低于1/3，职工代表董事1名[114] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情形需提交董事会审议批准[118] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[121] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[164] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[166] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[166] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[166] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[177][178] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，需董事会决议[184] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[193] - 公司清算结束后清算组制作报告并申请注销登记[198]