董事会构成 - 公司董事会由5 - 9名董事组成，独立董事比例不低于1/3，含至少一名会计专业人士，有1名职工代表董事[3] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况之一，由董事会审议批准[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况之一，董事会审议通过后提交股东会审议[9] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上（提供担保除外）应提交董事会审议批准[13] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.1％以上（公司提供担保除外）应提交董事会审议批准[13] - 公司与关联人发生交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且超过3000万元，董事会审议通过后提交股东会审议[13] 会议召集与通知 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[16] - 代表十分之一以上有表决权的股东提议等3种情形之一，董事长应在十日以内召集临时董事会会议[18] - 董事长应在接到提议或监管要求后十日内召集并主持董事会会议[19] - 证券部应分别在定期会议和临时会议召开前十日和三日通知全体董事，特殊情况不受此限[23] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体董事认可[24] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并记录[25] 会议召开与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保还需出席会议三分之二以上董事同意[29] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应建议股东会撤换[29] - 董事会会议以现场召开为原则，也可采用其他方式[29] 提案审议 - 提案未获通过，一个月内条件未变不应再审议相同提案[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[37] 会议记录与档案 - 董事会会议应有记录，出席董事和记录人需签名[40] - 董事会会议记录包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[41] - 现场及以视频、电话等方式召开的董事会会议可视需要全程录音[42] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保管，保管期限为十年[42] 规则说明 - 本规则术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[44] - 本规则未尽事宜或与法规、《公司章程》冲突时，以法规和《公司章程》规定为准[44] - 本规则中“以上”“以内”含本数，“超过”“低于”不含本数[45] - 本规则作为《公司章程》附件，由公司董事会拟定或修订，自股东会审议批准之日起生效[45] - 本规则由公司董事会负责解释[46] 公司信息 - 公司为陕西源杰半导体科技股份有限公司[47] - 时间为二〇二五年六月[47]