公司治理 - 2025年6月5日召开会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] - 董事会由5 - 9名董事组成，独立董事比例不低于1/3[31] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[44] 股份相关 - 2022年12月21日上市，首次发行1500万股[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[5][7] - 收购本公司股份合计不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[7] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[8] - 股东可请求法院撤销违规决议，有时间限制[9] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有诉讼请求权[10] 担保与重大事项 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等担保须经股东会审议[14] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%由股东会特别决议[13][24] 会议相关 - 董事连续2次未出席董事会会议可能被撤换[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[23] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[23] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[46] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[47] 制度修订 - 修订和制定部分治理制度，涉及7项制度[55] - 修订重大交易决策等多项制度，制定董高离职管理制度[56] - 第1 - 10项制度修订需提交2024年年度股东会审议[56]