交易核心信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司100%股权并募集配套资金[4][6] - 本次交易标的资产为易介医疗100%的股权[67] - 本次交易价格以评估报告载明的标的资产评估价值为定价依据，由交易各方协商确定[63] 发行股份信息 - 发行股份购买资产的发行价格为41.40元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%[17][18] - 发行股份种类为人民币普通股A股，每股面值为人民币1.00元，上市地点为深圳证券交易所创业板[13] - 发行股份定价基准日为第三届第十次董事会决议公告日[17] - 本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定，将在交易价格确定后按公式计算[20] 募集配套资金信息 - 募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用和交易税费及补充流动资金等[6] - 募集配套资金发行价格48.03元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[38] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前总股本的30%[40] - 募集配套资金用于补充流动资金比例不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[46] 股份限售信息 - 控股股东等以资产认购新增股份自发行结束起36个月不得转让，交易对方一般12个月不得转让，不足12个月权益时间则36个月不得转让[24] - 发行对象认购新增股份自发行结束起18个月不得转让[42] 交易合规及其他信息 - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组和重组上市[54] - 本次交易前36个月及完成后，公司控股股东、实际控制人均为袁玉宇，控制权不变[55] - 上市公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告[65] - 交易信息披露前股价波动，剔除大盘和同行业板块因素，停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动[87]