会议信息 - 辽宁申华控股第十二届董事会第三十五次会议于2025年6月5日召开[1] 议案决议 - 《修订<公司章程>的议案》获全票通过，取消监事会，尚需股东会审议[1] - 《修改公司部分配套制度的议案》获全票通过，两项尚需股东会审议[2] - 调整公司组织机构议案获全票通过，优化组织架构[3] - 《董事离职管理制度》《市值管理制度》制定议案获全票通过[3] - 董事会换届选举议案获全票通过，提名6人候选，尚需股东会审议[3][4] - 召开2024年度股东会议案获全票通过[5] 候选人信息 - 第十三届董事会董事候选人有高新刚、都波、范凯[4] - 第十三届董事会独立董事候选人有金永利、李卓、俞奕鉴[4] - 公司职工董事将由职代会选举产生[4]