会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[5] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长应10日内召集[10][12] - 定期会议通知变更需在原定召开日前3日书面通知[17] 出席要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事每年出席会议次数不少于总数的四分之三[22] - 独立董事连续两次未出席且未委托，应30日内提议解除职务[23] 委托规定 - 非关联董事与关联董事、独立董事与非独立董事不得相互委托[24][25] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[25] 决议规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[34] - 董事回避时，无关联关系董事相关规定及不足三人处理方式[36] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[38] 其他要点 - 董事会会议档案保存期限不少于20年[49] - 材料问题可提议延期，董事会应采纳[39] - 临时会议可用通讯表决等方式决议并签字[31] - 表决结果统计及通知方式[32][33] - 与会董事对记录签字确认，有异议可书面说明[45] - 决议公告由董事会秘书办理，公告前相关人员保密[46]