公司基本信息 - 公司于2021年3月26日核准首次发行5亿股普通股，5月7日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本32.45亿元，股份总数32.45亿股，均为人民币普通股[7][19] - 发起人认购27.45亿股，唐山钢铁集团有限责任公司持股10.526311亿股，占比38.35%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[30] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[30] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] - 收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额的10%[27] - 董事、高管所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[30] - 股东质押股权不得超其所持股权比例的50％，持有公司5%以下股权的股东除外[47] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[59] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情况，公司应在2个月内召开临时股东会[58][59] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[59] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[69] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前公告通知股东[69] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[71] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[71] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告说明原因[72] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[87] - 股东会审议关联交易普通决议需非关联股东过半数表决权同意，特别决议需三分之二以上同意[89][90] - 股东会通过派现等提案，公司在股东会结束后2个月内实施方案[97] 董事相关规定 - 因重大违法违规等情况，执行期满未逾5年不得担任董事[106] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[107] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超公司董事总数的二分之一[109] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[112] - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告之日生效，两个交易日内披露情况[112] - 董事任期结束后，对公司和股东的忠实义务1年内有效，商业秘密保密义务至秘密公开[113] - 独立董事人数不少于董事会全体董事人数的1/3，且至少包括一名会计专业人士[119] - 独立董事连续任职不得超过六年，聘任后5个工作日内向中国证监会相关派出机构报送备案材料[121] 董事会相关规定 - 董事会由11人组成，股东单位出任董事6人，独立董事4人，职工董事1人[134] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[145] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[145] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[146] - 除不可抗力等情况，董事每年度出席董事会会议次数不少于会议总数的四分之三[149] 高级管理人员相关规定 - 高级管理人员任期3年，期满后应重新履行聘任程序[171] - 总经理每届任期3年，由董事长提名，董事会聘任或解聘，连聘可以连任[172] - 合规负责人每届任期3年，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任职需经董事会审议批准和公司住所地证监局认可[182] - 首席风险官每届任期3年，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任职应向中国证券监督管理委员会派出机构备案[190] - 公司设董事会秘书1名，每届任期3年，连聘可连任[196] 各委员会相关规定 - 风险管理委员会负责推进合规与风险文化建设等职责[159] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，每季度至少召开一次会议[161][162] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等工作[165] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准等工作[166] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[100] - 党委常委一般5至7人，最多不超过9人，委员一般15至21人，设党委书记等职务[100]