业绩总结 - 2024年浮法玻璃板块扭亏为盈，建筑加工玻璃板块盈利水平稳中有升[9][11] - 2024年度营业收入56.36亿元，较上年同期增长0.86%[44] - 2024年度利润总额15,804万元，比上年同期增加30,312万元[44] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润11,617万元，比上年同期增加24,140万元[44] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为6.75亿元，同比增加22.79%[44] - 2025年度预算营业收入549,261万元，2024年实际为563,585万元[49] - 2025年度预算利润总额7,477万元，2024年实际为15,804万元[49] 新产品和新技术研发 - 大连耀皮开发应用于汽车大天窗的低反射率2毫米在线镀膜玻璃[10] - 江苏耀皮增加产业玻璃镀膜产销量，形成上下游一体化[10] - 常熟特种开发新花型压延玻璃，增加高附加值压花系列产品[10] - 建筑加工玻璃板块研发多种新产品，弯钢类和光伏发电玻璃销售增长显著[11][12] - 耀皮玻璃研究院12项在研课题取得阶段性成果[14] - 2025年耀皮研究院确立13个创新项目的研发[29] 市场扩张和并购 - 汽车加工玻璃板块实施“拓展新能源、深耕外销”策略，拓展客户群体并取得外销业务突破[13] 其他新策略 - 公司以耀皮研究院为创新研发中心，坚持“一二四”战略规划推动发展[16] 财务相关 - 2024年度拟派发现金红利6,544,412.48元（含税），本年度现金分红总额35,526,810.62元，占净利润比例30.58%[50] - 2024年末拟计提资产减值准备138,101,033.49元[53] - 2024年度日常关联交易预计金额35,300万元，实际发生金额30,930.01万元[62] - 2025年度预计关联交易金额46,800万元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的13.56%[66] - 2024年度审计费用为198万元，2025年度拟续聘并保持费用不变[77] 公司治理 - 公司第十届董事会换届选举，第十一届董事会由5名股东代表方董事和3名独立董事组成[17] - 2024年度战略委员会召开1次会议，审计委员会召开8次会议，薪酬考核与提名委员会召开3次会议[19] - 报告期内召开独立董事专门会议4次，对多项业务发表独立意见[20] - 公司制定《独立董事专门会议制度》，修订《公司章程》中现金分红条款[21] - 报告期内对9家子公司进行审计，完成10份审计报告[22] - 报告期内召开2次股东大会，所有议案通过线下+网络投票方式全部获得通过并执行[23] - 2024年度实施完成2023年度和2024年中期利润分配方案[23] - 报告期内全年披露4个定期报告和47个临时公告[24] - 报告期内针对2023年度业绩和2024年中期业绩暨第三季度业绩召开2次投资者业绩说明会[25] - 报告期内董事会全年召开7次会议，审议36项议案[26] - 2024年度第十届监事会召开4次会议，第十一届监事会召开3次会议[32] 股权相关 - 截止2025年3月29日，上海建材及其一致行动人持有公司32.78%股权[68] - 截至本公告日，NSG UK持有公司13.26%股权[69] - 截止2025年3月27日，天津耀皮玻璃有限公司持有小川硅砂35%股权[69] 资金授信 - 2024年度公司获银行及其他金融机构授信总额为65.3776亿元，实际使用授信额度为14.8751亿元[72] - 公司及下属子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过68.0746亿元综合授信额度[72] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过30,000.00万元[134][140] - 大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目拟投入募集资金18,830.99万元[141] - 天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目拟投入募集资金9,490.00万元[141] - 补充流动资金拟投入募集资金1,679.01万元[141]