股份相关 - 2015年2月27日公司获批首次发行3000万股普通股，3月20日在深交所上市[5] - 公司设立时发行股份9000万股，面额股每股1元[16] - 南京派雷斯特科技以净资产折4950万股，占比55%[13] - 埃斯顿控股以净资产折2250万股，占比25%[14] - 南京埃斯顿投资以净资产折1800万股，占比20%[14] - 公司A股普通股为86701.8453万股[16] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不超已发行股份10%，并在3年内转让或注销[21] - 公司公开发行A股前已发行股份，上市1年内不得转让[24] - 公司董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%[25] - 公司董事等所持股份上市1年内不得转让[25] - 公司董事等离职后半年内不得转让股份[25] - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权利与决议 - 股东有权要求董事会30日内收回违规收益[25] - 股东会等会议违规，股东60日内可请求法院撤销决议[30] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求审计委员会等诉讼[31] - 审计委员会等拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[31] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可依法诉讼[32] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 股东会审议与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[41] 交易与担保审议 - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需披露并提交股东会审议[40] - 公司交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需披露并提交股东会审议[40] - 公司交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露并提交股东会审议[40] - 公司交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需披露并提交股东会审议[40] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[44] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[46] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[46] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[47] - 被资助对象资产负债率超70%需提交股东会审议[47] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[47] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[48] - 董事会收到召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[52] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[57] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[57] - 年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[57] 表决与主持 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[72] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[72] - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[73] - 特定提案除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[74] - 超过规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[76] - 股东会由董事长主持，特殊情况由副董事长或推举的董事主持[74] - 审计委员会召集的股东会由召集人或推举的成员主持[68] - 股东自行召集的股东会由召集人或推举代表主持[68] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事3名，职工董事1名[95] - 董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[98] - 董事会每年至少召开四次会议[102] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[103] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[103] - 董事会召开临时会议应提前三日书面通知[103] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[103] 人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监和董事会秘书为高级管理人员[123] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[123] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[129] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[133] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[140] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[142] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[150] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[157]