董事会秘书聘任与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 六种情形人士不得担任董事会秘书[6] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[7] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[8] - 解聘需充分理由并报告，特定情形1个月内解聘[18] 信息披露与事务管理 - 聘任秘书、代表后及时公告并提交文件[9] - 股东会召开前通知股东并公告[11] - 配合深交所信息披露核查工作[12] - 法定时间内编制披露定期报告[12] - 及时公告报告临时报告信息[12] - 重大事件及时报告披露[12] - 信息披露有准确性等要求[13][14] - 履行公平信息披露义务[14] - 配合信息披露监管工作[14] 其他规定 - 董事、高管接受采访调研前知会秘书[15] - 指派人员负责与深交所联系事务[16] - 秘书对公司负有忠实和勤勉义务[18] - 离任前接受审查并移交事项[18] - 制度生效条件及原制度失效情况[21]