发行上市 - 拟发行H股并在香港联交所主板上市，深化全球化战略布局[5] - H股每股面值为人民币1元[8] - 24个月内完成发行上市[9] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[11] - 拟发行H股股数不超发行后总股本15%（超额配售权行使前），授予15%超额配售权[14] - 发行价格市场化定价，由股东会授权协商确定[16] - 发行对象包括境外机构等[17] - 香港公开发售与国际配售设“回拨”机制[19] - 募集资金用于全球化产能布局、研发投入等[23] 制度修订 - 修订《公司章程》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] 保险与审计 - 拟投保董事等责任保险，授权董事会办理[30] - 拟聘请毕马威为审计机构，授权确定审计费用[34] 激励计划 - 监事会认为2025年股票期权与限制性股票激励计划符合规定[39] - 监事会认为激励计划实施考核管理办法符合规定[42] - 确定激励对象，股东大会前公示不少于10天，董事会薪酬与考核委员会5日披露审核意见及公示说明[46] 其他 - 各议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[27][30][32][37][40][43][47] - 发行并上市相关决议有效期24个月，获批后延长至手续完毕[26] - 发行并上市前滚存未分配利润扣除拟分配后由新老股东按持股比例共享[31]