独立董事会议规定 - 公司独立董事专门会议每年至少召开一次[3] - 会议应由半数以上独立董事出席方可举行[3] - 通知至少包括会议召开时间等内容[5] 决策流程 - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 行使特别职权前需全体独立董事过半数同意[4] 其他规定 - 授权委托书应由委托人和被委托人签名并含多项内容[4] - 会议记录应包含会议召开日期等事项[6] - 独立董事应发表明确独立意见[6] - 会议档案应至少保存十年[7] 制度实施 - 本制度自公司董事会批准之日起实施[8]