董事会构成 - 公司董事会由八名董事组成，设董事长一人[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[10] - 八种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[11][12] - 临时会议提前两日通知，紧急情况可口头通知[16][17] 议案提交 - 董事及总裁应在会前提交议案[15] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[23][24] - 表决实行一人一票，委托有相关限制[25][28][29] - “提供担保”等事项需额外三分之二以上董事通过[31] - 董事回避时无关联董事相关规定[32] 档案保存 - 会议决议和记录由秘书保存，期限不少于十年[33][34] 规则修改与实施 - 董事会可修改规则并报股东会批准[37] - 规则自股东会审议通过之日起实施[40]