董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[3] - 董事会下设四个专门委员会，成员不少于三名董事[3] - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[8] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[8] - 临时会议通知时限不少于3天，紧急情况有特殊规定[8] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[12] - 董事多次未出席需书面说明并披露[14] 会议表决 - 董事会表决一人一票，方式为书面或举手[19] - 提案通过须超全体董事半数赞成，部分事项要求更高[21] - 董事回避时会议及决议有特殊规定[23] 其他规定 - 董事会审议定期报告董事需签署确认意见[17] - 会议记录应含相关内容，出席人员需签名[26] - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[27][28] - 对非标准审计意见需向股东会说明[30] - 决议公告由秘书办理，披露前人员有保密义务[30] - 规则含数说明及生效解释规定[32]