发行H股上市计划 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市[13][17][59] - 每股面值为人民币1.00元[18] - 发行及上市时间在股东大会决议有效期24个月内确定[19] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[20] - 发行H股股数不超过发行后总股本15%（超额配售权行使前），可行使不超过发行H股股数15%的超额配售权[22] - 发行价格由公司股东大会授权人士和整体协调人协商确定[23] - 发行对象包括中国境外投资者、合格境内机构投资者等[24] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于公司业务发展，如产能扩充、研发投入等[37] 决议有效期 - 发行上市相关决议有效期为股东大会审议通过之日起24个月，若取得备案或批准文件，延长至发行上市完成日与行使超额配售权孰晚日[34] 公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订相关章程及议事规则[43] - 拟修订多项内部治理制度[48] - 拟制定H股发行上市后适用的章程及相关议事规则草案[51][52][53] 人事变动 - 康至军辞去公司第四届董事会独立董事等职务[56] - 提名牛双霞为第四届董事会独立董事候选人及审计委员会委员，津贴每年15万元（税前）[56] 授权事项 - 股东大会授权董事会对募集资金用途进行调整[37] - 授权董事会处理发行上市相关事务，期限为议案经股东大会审议通过之日起24个月，若取得相关监管机构核准或备案文件，延长至发行H股及上市完成或行使超额配售权孰晚日[75] - 授权董事会办理董事等责任保险和招股说明书责任保险购买及续保事宜[78] 审计机构 - 拟聘任安永会计师事务所为发行H股并在香港联交所上市的审计机构[81]