战略委员会组成 - 成员由三至七名董事组成，董事长应为委员[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议召开规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 每年不定期召开，召集人主持，不能出席可委托他人[9] - 会前三天书面或通讯提供资料[9] 表决与记录 - 每人一票，独立董事委托需书面，最多接受一人委托[10] - 表决方式有书面、举手等[10] - 会议有记录，委员签名，秘书保存[19] - 通过议案及结果书面报董事会[20] 审议意见 - 向董事会提出的审议意见须全体委员过半数通过[9]