独立董事任职资格 - 独立董事人数应不少于董事会人数的1/3，至少含1名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[9] - 近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚的不得担任候选人[10] - 近36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得担任候选人[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[12] - 选举两名以上独立董事用累计投票制[15] - 连任不超6年，满六年36个月内不得被提名[18] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，公司30日内提议解除职务[16] - 任期届满前被解除，公司及时披露理由依据[16] - 被解除致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[16] - 任期届满前辞任，应说明情况，公司披露原因及关注事项[17] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需专门会议全体过半数同意[21] - 发表独立意见应明确，含重大事项情况并签字报告董事会[23] - 两名及以上认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[24] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[26] - 向年度股东会提交述职报告并报深交所备案，最迟发通知时披露[25] - 公司健全与中小股东沟通机制，可核实投资者问题[25] - 工作记录及资料保存至少十年[27] 专门委员会规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[30] - 审计委员会审核财务信息等，全体成员过半数同意后提交董事会[28] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序，提建议，未采纳需记载意见理由并披露[30] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策，提建议，未采纳需记载意见理由并披露[30] 会议通知与资料 - 公司不迟于规定期限发董事会通知并提供资料，专门委员会会议原则上不迟于会前三日提供资料，资料保存至少十年[33] 其他规定 - 公司为独立董事购买董监高责任保险[34] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过，年报披露[36]