公司基本信息 - 公司现有总股本为216,533,520股，均为面额1元的人民币普通股[4] - 2023年3月1日首次发行3866.68万股人民币普通股在上海证券交易所科创板上市[3] 公司章程修订 - 修订《公司章程》，删除“监事”“监事会”相关表述，部分由“审计委员会”代替[3] - 将“股东大会”改为“股东会”，“总经理”“副总经理”改为“总裁”“副总裁”[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限要求[6] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对内容违法的公司股东会、董事会决议，可请求法院认定无效；对程序或内容违规的决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对违规董高人员、侵犯公司权益的他人等提起诉讼或采取维权措施[10] - 股东滥用权利造成损失需承担赔偿责任，滥用法人地位逃避债务需承担连带责任[11] 重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 公司经股东会决议或授权由董事会决议可发行股票、可转换为股票的公司债券[15] 担保相关规定 - 公司对外担保多种情形需经董事会审议后提交股东会审议，董事会审议需全体董事过半数通过且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[15] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议[16] 会议召开规定 - 年度股东大会和年度股东会均每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 多种情形下需召开临时股东大会或临时股东会[17] 董事相关规定 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名[40] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[36] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的50%[36] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[61] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[61] - 公司股东大会对利润分配作出决议或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[62] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[66] - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定，审计费用也由股东会决定[67]