交易基本信息 - 公司拟购买天津希格玛100%股权并募集配套资金[2][4] - 标的资产2024年12月31日评估价值37060万元，交易价格37000万元[8][27] - 支付股份对价和现金对价均为18500万元[8] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，三年累计扣非归母净利润不低于7800万元[13][14] - 业绩承诺有补偿和奖励机制，涉及净利润比例及计算方式[16][21] 股份发行 - 发行股份购买资产发行数量合计4309339股，发行价格42.93元/股[27] - 交易对方取得股份自发行结束起36个月内不得转让，分三次解锁[28] - 发行股份募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者[34] - 募集配套资金不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本30%[37] 上市与有效期 - 本次发行的股票将在上交所科创板上市[31] - 相关决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，若获证监会同意注册则延至交易完成日[32][42] 标的公司情况 - 2024年末资产总额37000万元，占上市公司比重14.83%；资产净额37000万元，占比16.56%；2024年度营业收入12269.95万元，占比35.54%[47] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，不构成关联交易[44][47][48] 议案表决 - 各议案表决均为有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票[54][55][56][58][59][61][62][63][64][65][66] 股价与指数 - 2024年12月9日至2025年1月7日公司股价跌幅3.53%，科创50指数跌幅3.77%，证监会计算机通信和电子设备指数跌幅3.99%[59] 其他事项 - 监事会同意公司使用不超3亿元闲置募集资金临时补充流动资金[74]