公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 注册地址由“上海市浦东新区北艾路1540号”变更为“上海市虹口区吴淞路130号19楼”[4] - 修订《公司章程》，共十三章，二百一十八条[5] 股份与财务规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[7] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%[8] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[11] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规或章程，股东可60日内请求法院撤销[10] 股东会相关规定 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形，公司需2个月内召开临时股东会[15][16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[16] 会议提案与表决 - 董事会、监事会/审计委员会以及单独或合计持有公司3%/1%以上股份的股东有权向公司提提案[17][18] - 单独或合计持3%/1%以上股份股东可在股东大会/股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17][18][19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[21] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[23] 董事相关规定 - 董事辞任公司将在2个交易日内披露有关情况[26] - 公司应在董事提出辞任60日内完成补选[26] - 董事对公司和股东忠实义务在辞职或任期届满后3年内有效[27] 专门委员会 - 董事会设置审计、薪酬与考核、战略与ESG三个专门委员会[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[36] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员考核标准及薪酬政策等[37] 监事相关规定 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[38] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[40][41] - 监事辞任，公司应在60日内完成补选[39] 财务与利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[43] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[47] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[45] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[45][46] 其他 - 本次取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》及其附件相关事项需提交公司股东会表决[51] - 董事会提请股东会授权公司经营层办理相关工商变更登记和备案事项[51]