公司治理 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三名、职工代表董事一名[8] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[8] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[14] - 交易成交金额占公司市值10%以上需及时披露[14] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上需及时披露[14] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需及时披露[14] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[14] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[14] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上，与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需及时披露[14] 董事会决策 - 董事会审议对外担保事项，需经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[17] - 代表公司十分之一以上表决权的股东等情形可提议召开董事会临时会议[26] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[27] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[28] - 董事会作出决议需全体董事过半数表决同意[37] - 关联董事不得对关联决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议[40] - 出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，事项提交股东会审议[40] - 提案未获通过，一个月内董事会不审议相同提案[43] 其他规则 - 董事会会议记录保存期限为十年[46] - 规则中“以上”“内”“前”含本数，“过”不含本数[48] - 规则规定与法律法规或《公司章程》不一致时，以法律法规或《公司章程》为准[48] - 议事规则未尽事宜按有关法律法规和《公司章程》要求执行[48] - 规则自股东会审议通过之日起生效及实施，修改由董事会拟定，报股东会批准后生效[48] - 议事规则由公司董事会负责解释[49] - 文档日期为2025年5月29日[50]