股份变动 - 2024年12月20日完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期股份登记，股份总数变为110,364,881股[2] - 后续将办理179,251股公司股份回购注销工作，总股本变为110,185,630股[4] - 首次授予部分3名激励对象离职，需回购注销8,542股限制性股票[3] - 2024年度公司层面业绩考核未达标，需回购注销137,780股限制性股票[3] - 2024年第一次临时股东大会同意回购注销32,929股第一类限制性股票[4] 组织架构调整 - 拟将董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名[5] - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[5] 章程修订 - 原章程中所有“股东大会”全部修订为“股东会”[6] - 章程修订后注册资本为人民币11,018.5630万元[7] 股东与股权相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[11] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让要求[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[17] - 公司董事、监事等人员及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[10] 股东大会相关 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[15] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等多种交易事项[15][16] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50] 董事会相关 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议，决定公司多项重要事项[33] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种交易由董事会审议[34] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[35] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[86] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[37] 利润分配 - 公司缴纳所得税后利润按顺序分配，先弥补亏损，再提取10%列入法定公积金，还可提取任意公积金，最后按股份比例分配股利[40] - 公司年度股东会审议下一年中期分红条件和上限，董事会据此制定方案后两个月内完成派发[41] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[43] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[43] - 《公司章程》部分修订非实质性修订，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[48]