章程修订 - 公司拟取消监事会、废止监事会议事规则并修订《公司章程》[1] - 公司原注册资本46442.4584万元，修订后为60208.9421万元[3] - 公司原股份总数46442.4584万股，修订后为60208.9421万股[4] - 公司原法定代表人为董事长，修订后为代表公司执行事务的董事或总裁[3] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[5] - 持有公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[5] 股东会议 - 董事会经公司年度股东大会授权，可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[11] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[11] 董事与高管 - 董事由股东会选举或更换，每届任期3年，可连选连任[21] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[21] - 独立董事连任不得超过两届[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 公司股东大会对利润分配政策和方案决议后，董事会需在2个月内完成股利派发[36] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[37] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，上半年结束2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[35] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[40] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会/股东会决定[41]