业绩总结 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为 - 1682.06万元、 - 4442.35万元和 - 3053.38万元[17] - 2024年公司营业总收入36456.27万元，2023年为23941.92万元，2022年为12952.39万元[17] - 2024年公司营业总成本37211.16万元，2023年为25031.76万元，2022年为15369.18万元[17] - 2024年公司营业利润 - 1095.39万元，2023年为 - 3480.02万元，2022年为 - 2129.39万元[18] - 2024年公司利润总额 - 1094.17万元，2023年为 - 3483.43万元，2022年为 - 2128.27万元[18] - 2024年公司净利润 - 1785.03万元，2023年为 - 3845.55万元，2022年为 - 1682.06万元[18] - 2022 - 2024年度信用减值损失分别为 - 1994.62万元、 - 1937.41万元和 - 493.40万元[24] - 2022 - 2023年度未计提存货跌价准备，2024年度计提213.18万元[25] - 2024年度固定资产减值损失为54.99万元[25] - 2023年度商誉减值损失为1975.15万元[25] 用户数据 - 无 未来展望 - 正信同创自上市公司股东大会审议通过相关议案起两年内，第一年减持不超所持股份5%，第二年减持不超减持时所持股份5%，减持价不低于发行价[50] - 公司控股股东至正企业在股价稳定措施满足启动条件后10个交易日内提出增持方案[58] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 拟置出至正新材料100.00%股权，采用资产基础法评估[34][35] - 本次交易至正新材料100%股权作价25637.34万元，与评估结果无差异[32] 其他新策略 - 正信同创承诺截至承诺函出具日及未来不从事对上海至正道化高分子材料股份有限公司构成同业竞争的业务[50] - 正信同创承诺交易完成后减少并规范与上海至正道化高分子材料股份有限公司的关联交易[50] - 至正集团、纳华公司承诺自身及控股企业不从事与股份公司主营业务竞争的业务[52][53] - 侯海良及相关家庭成员、控股企业承诺不从事与股份公司主营业务竞争的业务[53] - 至正集团关联交易承诺长期有效[54] - 侯海良关联交易承诺长期有效[55] 违规事项 - 2020年4月11日公司原实际控制人侯海良约定借款总额1670.37万元，公司承担连带担保责任[8] - 潘征鹏诉侯海良和公司，请求偿还剩余借款本金793.87万元及利息160万元[8] - 2022年3月14日，上交所因信息披露等违规对公司及侯海良等予以监管警示[10] - 2022年10月19日，辽宁监管局因未履行重组承诺对公司实控人王强责令改正[11] - 2023年5月25日，上交所因未履行重组承诺对公司实控人王强予以公开谴责[13] - 2025年1月8日，上交所因关联担保未合规对公司及侯海良等予以通报批评[13] - 公司2020年4月为原实际控制人侯海良提供关联担保未履行决策程序和信息披露义务，2025年1月被深圳证监局采取出具警示函措施[14] 业绩承诺与补偿 - 苏州桔云2023年度业绩承诺完成率60.30%，2022 - 2023年度合计完成率79.86%，2024年度完成率98.77%，2022 - 2024年度合计完成率88.36%[27][28] - 2023年度SUCCESS FACTORS应向公司业绩补偿1322.78万元，2024年度应补偿66.00万元[27][28] - 苏州桔云2022 - 2024年扣非后净利润分别不低于1350万元、1890万元、2646万元[63] - 业绩不达标时，按公式计算补偿金额[63] 评估与审议 - 至正新材料总资产账面值39606.02万元，评估值42508.32万元，增值率7.33%[32] - 至正新材料负债账面值17327.03万元，评估值16870.97万元，减值率2.63%[32] - 至正新材料股东全部权益账面值22278.99万元，评估值25637.34万元，增值率15.07%[32] - 2025年2月28日，上市公司第四届董事会第十二次会议审议通过评估结论[43] - 2025年3月17日，上市公司2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案[43] 担保与责任 - 上市公司交易对价支付至三方监管账户，交易对方用不低于8354万元资金购买公司股票作担保[63] - 交易对方将苏州桔云49%股权质押给上市公司作担保[63] - 至正集团和侯海良对至正道化社保和公积金补缴等经济责任全额承担[63] 股份限售与减持 - 至正集团自公司股票2017年3月8日上市起三十六个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的发行人股份，期限至2020年3月7日[52] - 侯海良自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行股份，在担任董事期间每年转让股份不超持有公司股份总数的25%，上市后离职半年内不转让所持公司股份[52] - 纳华公司、泰豪银科等股份限售自2017年3月8日至2018年3月7日[55] - 纳华公司锁定期间届满后每年转让股份不超持有总数的25%[56] - 泰豪银科、泰豪兴铁锁定期满后拟全部减持，两年内减持价格不低于发行价[56] - 华公司上市后6个月期末收盘价低于发行价，股票锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内，第一年减持不超上市时所持股份数量的5%，第二年不超减持时所持股份数量的5%[57] - 至正集团锁定期间届满后两年内，第一年减持不超上市时所持股份数量的25%，第二年不超减持时所持股份数量的25%[57] - 纳华公司锁定期间届满后两年内减持相关规定同华公司，即第一年减持不超上市时所持股份数量的5%，第二年不超减持时所持股份数量的5%[57] - 安益大通、泰豪兴铁和泰豪银科锁定期满后拟全部减持所持公司股份[58] 承诺赔偿 - 若违反承诺，相关公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开说明原因、道歉，自公开道歉之日起自动延长持有全部股份锁定期3个月[57][58] - 若因未履行承诺事项获得收入，所得收入归公司所有，需在获得收入的5日内支付给公司指定账户[57][58] - 若因未履行承诺事项给公司或其他投资者造成损失，将依法承担赔偿责任[57][58] - 招股书有虚假等重大问题，公司30天内回购首次公开发行全部新股[59] - 控股股东促成公司30天内回购新股及已转让原限售股份[59] - 回购及购回价格取发行价和认定日前30个交易日均价孰高值[59] - 控股股东承诺30天内依法赔偿投资者因招股书问题的损失[59] - 侯海良承诺30天内依法赔偿投资者因招股书问题的损失[60] - 违法事实被认定后30天内依法赔偿投资者损失[61] - 招股书有问题，30天内依法回购首次公开发行全部新股，回购价取发行价和认定日前30个交易日均价孰高者[61] - 控股股东承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[62] - 董事和高管承诺多项保障填补回报措施履行的内容，若未履行愿承担补偿责任[62]