董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[4] - 组织筹备董事会和股东会，保管会议文件[9] - 协调组织信息披露，建立健全制度[11] - 管理保存公司股东名册等资料[11] - 负责公司股价敏感资料保密[12] - 管理公司证券部[16] 任职资格与限制 - 需具备财务、管理、法律专业知识[6] - 近三十六个月受证监会处罚不得担任[6] - 近三十六个月受交易所谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 解聘与聘任 - 解聘需充分理由，解聘或辞职应报告公告[28] - 空缺应三个月内确定人选，此前由董事长或指定人员代行[29] - 聘任时应委任证券事务代表，代行不免除秘书责任[30] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[14] - 对公司负有忠实和勤勉义务，委托职责需经董事会同意[20] - 特定情形应一个月内解聘[21] - 离任前移交材料，离任后履行保密义务[21] - 工作制度未尽事宜按法律法规和章程执行[23] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[23] - 解释权属于公司董事会[23]