董事会组成 - 董事会由7名董事组成，成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名为会计专业人士[5] 董事会批准交易事项标准 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上[7] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的30%以上且绝对金额超4000万元[7] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的30%以上且绝对金额超4000万元[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上且绝对金额超400万元[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的30%以上且绝对金额超4000万元[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上且绝对金额超400万元[8] - 与关联自然人发生交易金额达30万元以上的关联交易[8] - 与关联法人发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易[8] 董事会会议规则 - 每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[11] - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[17] - 临时会议在保障董事表达意见前提下，经同意可通过视频、电话等方式召开[17] - 董事与决议事项有关联关系时无表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[17] 公司对外担保规则 - 对外担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[17] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，担保事项应提交股东会审议[17] 其他规则 - 列席董事会会议的非董事人员无表决权[18] - 会议记录保存期限为10年[19] - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任，表决时表明异议并记载于记录可免责[19] - 规则中“以上”“以内”含本数，“超过”等不含本数[21] - 规则经由股东会通过后生效[21]