会议召开 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值的持有人可书面提议召开会议，董事会30日内召开，通知提前15日发出[10][11] - 规定情形发生15日内董事会未履职，合计持有10%以上债券面值的持有人可发通知[11] - 因不可抗力变更会议需至少提前5个交易日公告[12] 会议时间 - 债权登记日不得早于会议召开日期前10日、晚于前3日[13] 临时提案 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值的持有人有权提临时议案，不迟于会前10日提交，召集人5日内发补充通知[15] 列席人员 - 持有公司5%以上股份的股东可列席，无表决权，股权登记日为债权登记日当日[17] 主持人选举 - 董事长和授权董事均未能主持，由出席会议代表未偿还债券面值总额超50%的债券持有人选举主持人[21] 人员出席 - 应召集人或持有10%以上表决权的债券持有人要求，公司委派董事或高管出席[21] 表决权 - 每100元未偿还债券有一票表决权[23] 表决方式 - 记名投票，未填等表决票计废票，未投视为放弃表决权[24] 决议生效 - 决议经出席会议超二分之一有表决权的债券持有人同意有效，需批准的自批准日生效[25] - 决议对全体债券持有人有法律约束力，经公司书面同意对公司和持有人具约束力[25][26] 决议通知 - 决议作出后2个交易日内，董事会公告通知债券持有人[26] 会议记录 - 记录需记载多项内容，文件资料由董事会保管10年[26][27] 决议执行 - 董事会严格执行并督促落实决议[28] 规则变更 - 除非公司同意且会议决议通过，规则不得变更[30] 公告媒体 - 公告事项在深交所网站及公司指定媒体公告[30] 争议解决 - 相关争议在公司住所地有管辖权法院诉讼解决[30] 规则生效 - 规则经股东会审议通过后自本次可转债发行之日起生效[30] 文档信息 - 文档为炬申物流集团股份有限公司2025年5月相关内容[31]