公司基本信息 - 公司于2021年6月9日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为13070.40万元人民币[6] - 公司设立时发行股份总数为6000万股[19] 股东信息 - 西北有色金属研究院持股40.0000%，认购2400.0000万股[20] - 张之翔持股6.4967%，认购389.8000万股[21] - 西安航天新能源产业基金投资有限公司持股4.9985%，认购299.9080万股[21] 股份交易限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[33] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[34] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[40] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可特定情形下请求诉讼[44] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资不超三亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[53] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[53] - 股东会可授权董事会在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[55] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[56] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[57] 会议相关 - 董事人数不足6人或少于章程所定人数三分之二，公司需2个月内召开临时股东会[61] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈[66] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00[74] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[88] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[88] 董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任[106] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[106] - 非独立董事和独立董事候选人由董事会或单独或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东提名[112] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括董事长一名，职工代表董事一名，独立董事三名[117] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[126] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[129] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为前十名股东的自然人及其亲属不得任独立董事[138] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[141] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[148] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[148] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[159] - 与关联自然人单笔或连续12个月累计交易金额低于30万元的关联交易可由总经理决定[161] 利润分配相关 - 提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[170] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[174] - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东会批准，需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[177] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[186][187] - 公司可以依法进行合并或分立，合并形式有吸收合并和新设合并[200] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[200]