战略委员会组成 - 成员由3至7名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数表决通过[4] - 设主任委员1名，由董事长或董事会提名选举产生[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 委员可委托他人，每人最多接受1名委托[12] - 会议前三日提供资料，两名以上独立董事可提议延期[12] 资料保存与实施 - 公司保存会议资料至少十年[12] - 实施细则自董事会审议通过之日起实施[14]