会议规则 - 独立董事专门会议需过半数独立董事出席方可举行[3] - 表决实行一人一票[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[5] 审议流程 - 关联交易等事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[5] - 特别职权经会议审议且全体过半数同意后行使[5] 其他规定 - 独立董事应发表明确意见，有异议需说明理由[5] - 会议记录至少保存十年[6] - 公司保证会议召开并提供支持[7] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[7] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[7]