会议安排 - 2025年5月26日发出董事会会议通知和材料[3] - 2025年5月29日召开董事会会议，5名董事全部出席[3] - 公司将于2025年6月20日召开2024年年度（第五十三次）股东大会[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等4项议案同意5票[3][5][7][8] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》回避5票[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月30日[11]