董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[5] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上提交董事会审议，占50%以上还需提交股东会审议[11][12] 对外担保审批 - 应由董事会审批的对外担保，需全体董事过半数通过，且经出席董事会的2/3以上董事审议同意并决议[12] 董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日发书面通知[16] - 多种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[16][17] - 临时会议书面通知提前5日发出，可缩短或豁免时限[17] - 定期会议变更通知提前3日发出，不足3日需顺延或获认可[19] 董事会会议规则 - 过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[22] - 关联董事不得表决，无关联董事不足3人提交股东会审议[22] - 一名董事不得接受超两名董事委托[24] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[32] - 1/2以上与会董事认为提案不明等情况，会议暂缓表决[33] 会议记录与责任 - 会议记录保存不少于10年[34] - 决议致公司严重损失，参与表决且未异议董事担责[30] 董事会秘书 - 任职需有经验、知识，取得资格证书[32] - 8种情形人士不得担任[32] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年[35] - 空缺超3个月，法定代表人代行职责，6个月内完成聘任[35] - 需办理信息披露等11项职责[34] 证券事务代表 - 公司设证券事务代表协助履职[38] - 聘任后需公告并提交资料[38] 议事规则 - 自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[37][39] - 修订由董事会提草案，提请股东会审议通过[55]