交易概况 - 菱电电控拟向27名交易对方发行股份及支付现金购买奥易克斯98.4260%股份[18] - 本次交易标的资产为奥易克斯98.4260%股份，总对价4.776亿元，股份对价4.49005906亿元，现金对价2859.4094万元[19][25] - 本次交易采用差异化对价安排[22] 交易对方及股份转让情况 - 北京兰之穹转让921.0778万股，占17.2801%股份，总对价7264.2002万元[23] - Astrend转让700.4785万股，占13.1415%股份，总对价6588.8202万元[23] - 清控银杏转让595.6319万股，占11.1745%股份，总对价6807.567万元[23] 发行股份情况 - 发行股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为上交所[26] - 股份发行定价基准日为上市公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格35.71元/股[27] - 本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量为1257.3664万股[28] 业绩承诺与股份锁定期 - 承担业绩承诺的交易对方股份锁定期为36个月，不承担业绩承诺的私募投资基金为6个月，其他交易对方一般为12个月，不足12个月权益资产对应股份为36个月[32][33] 交易金额与财务指标 - 截至2024年12月31日，奥易克斯股东全部权益评估值为48600.00万元，98.4260%股份评估值为47835.04万元，最终交易价格为47760.00万元[21] - 奥易克斯资产总额59362.48万元，资产净额31632.31万元，营业收入47182.84万元[42] - 上市公司2024年度资产总额206843.51万元，资产净额161973.58万元，营业收入119577.15万元[42] 公司设立与发展 - 2005年1月7日菱电有限设立，注册资本200万元[45] - 2015年8月，菱电有限以3481.35万元净资产折合3000万股整体变更为股份有限公司[48] - 2021年3月，菱电电控完成首次公开发行上市工商登记手续[53] 股东持股情况 - 截至2025年3月31日，王和平持股13397369股，占比25.86%；龚本和持股12313579股，占比23.77%[57][59] - 截至法律意见书出具日，前十大股东合计持股36553680股，占比70.55%[59] 交易对方相关信息 - 启迪创新为私募投资基金，基金编号SD2439，2014年4月22日备案[112] - 信怀博源未进行私募基金备案，不属于私募投资基金或管理人[116] - 宏连祥腾于2017年5月3日在基金业协会完成备案[162]