会议与议案 - 公司第二届董事会第三次会议于2025年5月28日召开，董事全到[2] - 多项议案表决5票赞成，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][7][8][9][11][12][13][15][16] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》等需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][8][11][12] 人事与制度 - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 同意聘任张福广、刘洋为副总经理，任期与本届董事会一致[13] - 审议通过多项制度相关议案及变更注册资本等议案[13][15] 利润分配 - 提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配事项[6]