募资情况 - 公司获准发行4000万股，发行价93.5元/股，募集资金总额37.4亿元，净额35.27亿元，超募资金5.23亿元[3][4] 项目变更与新增 - 原汽车电子研发中心建设项目变更为哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目，追加投资4.19亿元[2][8] - 新增募投项目韩国汽车电子工厂建设项目，计划建设周期3年，总投资1.97亿元[2][21] 项目投资情况 - 原汽车电子研发中心建设项目预计投资3.56亿元，建设投资占比55.7%，研发费用占比44.3%[9] - 变更后哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目预计投资7.75亿元，建设投资占比44.33%，研发费用占比55.67%[14][17] - 韩国汽车电子工厂建设项目建设投资1.77亿元，占比90.17%，铺底流动资金0.19亿元，占比9.83%[21][22] - 项目总投资19,665.14万元，预备费844.38万元占比4.29%，铺底流动资金1,933.10万元占比9.83%[23] 资金使用 - 4.19亿元超募资金用于哈尔滨项目，1.03亿元用于韩国项目，剩余超募资金为0[8] - 公司拟用超募资金10,309.36万元用于韩国项目，其余资金由自有资金、自筹资金补足[23] 项目实施情况 - 原汽车电子研发中心建设项目实施周期24个月，地点在绥化；变更后项目实施周期36个月，地点在哈尔滨[9][14] - 原项目截至2025年5月28日尚未开展实际投资，变更后项目已取得备案文件[10][17] 审批进展 - 募投项目变更及新增项目已通过董事会和监事会会议，尚需提交2024年年度股东大会审议[2] - 公司于2025年5月28日召开会议审议相关议案，尚需股东大会审议，保荐机构无异议[39][41] - 公司已在黑龙江省商务厅备案并取得企业境外投资证书，其他审批程序在办理中[36] 专利情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有境内专利134项，其中发明专利52项、实用新型专利70项、外观设计专利12项，拥有国际专利1项，软件著作权18项[29] 项目收益 - 韩国项目所得税后内部收益率为21.28%，有利于提升公司盈利水平和股东回报[34] 市场情况 - 2017年公司产品进入韩国市场为现代汽车配套，2018年与韩国现代起亚签全球项目合同[25] 政策支持 - 国家出台系列政策支持汽车产业出海及配件生产，项目符合战略方向[28][29] 监事会意见 - 监事会认为本次变更符合公司及股东利益，同意提交股东大会审议[40]