公司上市与股份 - 2023年9月28日公司首次向社会公众发行2500万股人民币普通股[3] - 2024年9月26日公司在上海证券交易所上市[3] - 修订前公司注册资本为14000万元，已发行股份总数为14000万股[3] - 公司拟在香港首次公开发行H股并上市，相关信息待明确[3] 公司章程修订 - 2025年5月28日公司会议审议通过修订H股发行上市后适用章程及议事规则议案[1] - 修订后的章程制定依据增加《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等[3] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因减少注册资本等收购股份应经股东会决议，员工持股等可经董事会决议[5] 股份转让与交易限制 - 公司首次公开发行股份前已发行的A股股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[5] - 股东买入股份超规定比例部分，36个月内不得行使表决权[16] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[34] - 股东会审议重大资产交易、关联交易、担保等事项有金额和比例要求[9][10][31][32] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[20][40] - 董事会每年至少召开4次会议，定期和临时会议分别提前14日和5日通知[22][42] - 董事会审议关联交易、重大交易等有金额和比例要求[21][22][41][42] 独立董事与委员会 - 独立董事行使特别职权等需经全体独立董事过半数同意[24] - 审计委员会审核财务信息等需经全体成员过半数同意后提交董事会[25] - 提名、薪酬与考核委员会分别负责相关工作并向董事会提建议[25] 信息披露与报告 - 公司需在4个月内报送并披露年度报告，2个月内报送并披露中期报告[26] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露渠道[28] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[26] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，2个月内完成派发[27] 公司合并、分立与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[28] - 清算组应通知债权人并公告，债权人可申报债权[29]